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웹에디터 시작 > > > < 제17기 정기주주총회 소집의 통지 > > > 1. 일시 : 2024 년 03 월 20일 (수) 오후 3 시 30 분 > > 2. 장소 : 전남 장성군 동화면 전자농공단지길 46 > 당사 2층 세미나실 (문의전화 : 061-393-3114) > > 3. 회의 목적사항 > 《보고 사항》 > 1. 외부감사인 선임 보고 > 2. 현 이사 및 제 17기 정기주주총회 사내이사 선임 후보자의 무이자 대여금 실행실적 보고 > 《부의 안건》 > 제1호 의안 : 제17기 대차대조표, 손익계산서, 결손금처분계산서(안) > 승인의 건 > 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (정관 제35조에 따라 집중투표제 적용불가) > 1) 중임의 대상 : 장재근, 장유림, 문옥남, 이영란, 김미전 > 　 2) 취임의 대상 : 정경환, 이지형, 김재근, 한권석 > > ※ 총회소집 및 안건상정의 근거 : 이사회 결의일 2024년 3월 4일 > > ※ 주주총회 참석시 준비서류 > 1) 의결권 행사 > - 직접참석시 : 신분증 > - 대리참석시 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재 및 인감날인), > 위임인(주주)의 인감증명서(소집일로부터 3개월이내 발급분) > 대리인 신분증. > 2) 공증진행 (이사 선임은 등기 기재사항으로 주주가 찬성한 의안이 가결될 경우 주주의 공증 위임 필요, 혹은 공증시 동행해야함) > - 공증 위임장의 대리인은 (주)지알켐 관리본부장으로서, > 공증위임장에 주주의 인감 날인 및 인감증명서 1부. > > ※ 별 첨 > 1. 주주님의 권리행사 요청문 > 2. 관련 법령 및 정관 : 이사의 정족수 및 선임 제한 수 > 3. 현 이사 및 이사선임 후보자들의 무이자 대여금 실행 의안 건 / 결의결과 > 4. 이사선임 후보자 이력 및 정보 > > 웹 에디터 끝
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