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<제17기 정기 주주초외 소집> 안내

작성자
(주)지알켐
작성일
24-03-05
조회수
150
댓글
0
< 제17기 정기주주총회 소집의 통지 >

1. 일시 : 2024 년 03 월 20일 (수) 오후 3 시 30 분

2. 장소 : 전남 장성군 동화면 전자농공단지길 46
                당사 2층 세미나실 (문의전화 : 061-393-3114)

3. 회의 목적사항
  《보고 사항》
  1. 외부감사인 선임 보고
  2. 현 이사 및 제 17기 정기주주총회 사내이사 선임 후보자의  무이자 대여금 실행실적 보고
  《부의 안건》
    제1호 의안 : 제17기 대차대조표, 손익계산서, 결손금처분계산서(안)
                          승인의 건
    제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (정관 제35조에 따라 집중투표제 적용불가)
        1) 중임의 대상 : 장재근, 장유림, 문옥남, 이영란, 김미전
     2) 취임의 대상 : 정경환, 이지형, 김재근, 한권석

※ 총회소집 및 안건상정의 근거 : 이사회 결의일 2024년 3월 4일

※ 주주총회 참석시 준비서류
  1) 의결권 행사
  - 직접참석시 : 신분증
  - 대리참석시 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재 및 인감날인),
                            위임인(주주)의 인감증명서(소집일로부터 3개월이내 발급분)
                            대리인 신분증.
  2) 공증진행 (이사 선임은 등기 기재사항으로 주주가 찬성한 의안이 가결될 경우  주주의  공증 위임  필요, 혹은  공증시 동행해야함)
  - 공증 위임장의 대리인은 (주)지알켐 관리본부장으로서,
      공증위임장에 주주의 인감 날인 및 인감증명서 1부.

※ 별  첨
  1. 주주님의 권리행사 요청문
  2. 관련 법령 및 정관 : 이사의 정족수 및 선임 제한 수
  3. 현 이사 및 이사선임 후보자들의 무이자 대여금 실행 의안 건 / 결의결과
  4. 이사선임 후보자 이력 및 정보

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