공지사항
<제17기 정기 주주초외 소집> 안내
2024-03-05
< 제17기 정기주주총회 소집의 통지 >
1. 일시 : 2024 년 03 월 20일 (수) 오후 3 시 30 분
2. 장소 : 전남 장성군 동화면 전자농공단지길 46
당사 2층 세미나실 (문의전화 : 061-393-3114)
3. 회의 목적사항
《보고 사항》
1. 외부감사인 선임 보고
2. 현 이사 및 제 17기 정기주주총회 사내이사 선임 후보자의 무이자 대여금 실행실적 보고
《부의 안건》
제1호 의안 : 제17기 대차대조표, 손익계산서, 결손금처분계산서(안)
승인의 건
제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (정관 제35조에 따라 집중투표제 적용불가)
1) 중임의 대상 : 장재근, 장유림, 문옥남, 이영란, 김미전
2) 취임의 대상 : 정경환, 이지형, 김재근, 한권석
※ 총회소집 및 안건상정의 근거 : 이사회 결의일 2024년 3월 4일
※ 주주총회 참석시 준비서류
1) 의결권 행사
- 직접참석시 : 신분증
- 대리참석시 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재 및 인감날인),
위임인(주주)의 인감증명서(소집일로부터 3개월이내 발급분)
대리인 신분증.
2) 공증진행 (이사 선임은 등기 기재사항으로 주주가 찬성한 의안이 가결될 경우 주주의 공증 위임 필요, 혹은 공증시 동행해야함)
- 공증 위임장의 대리인은 (주)지알켐 관리본부장으로서,
공증위임장에 주주의 인감 날인 및 인감증명서 1부.
※ 별 첨
1. 주주님의 권리행사 요청문
2. 관련 법령 및 정관 : 이사의 정족수 및 선임 제한 수
3. 현 이사 및 이사선임 후보자들의 무이자 대여금 실행 의안 건 / 결의결과
4. 이사선임 후보자 이력 및 정보